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涉案3亿元!江西瑞昌警方侦破一起涉养老非法集资案

时间:2022-09-11 22:26:15 | 浏览:5164

法治日报全媒体记者 周孝清 通讯员 万泉君 柯洁男“募集基金啦,泰富地球村II期山水武宁康养生态圈基金,年收益达8%—12%,在风景如画的江南小城江西省武宁县打造养老基地、老年公寓,让老年人在山水中畅享幸福晚年……”这是深圳泰富养老服务公司

法治日报全媒体记者 周孝清 通讯员 万泉君 柯洁男

“募集基金啦,泰富地球村II期山水武宁康养生态圈基金,年收益达8%—12%,在风景如画的江南小城江西省武宁县打造养老基地、老年公寓,让老年人在山水中畅享幸福晚年……”这是深圳泰富养老服务公司打出的广告语,这么好的养老投资项目,你心动了吗?

近日,江西省瑞昌市公安局破获一起以养老项目投资为名的非法集资案件,涉案资金高达3亿元。

“山水养老”项目诱人

“这个养老项目特别好,是依托武宁县的优质山水环境打造养老基地、老年公寓,年收益不错。”2020年2月,一位远方亲戚向68岁的瑞昌市居民张老介绍他投资的一个好项目。

“我们是亲戚,有这么好的投资项目,我肯定不能忘了您,这个泰富地球村II期山水武宁康养生态圈基金是国际大公司,绝对靠谱。”当张老了解到该项目有“高额分红、保本高息”等服务,又是“国际大公司”时,当即就报名去实地考察。

没过几天,深圳泰富养老服务公司瑞昌分公司就组织多人前往武宁县“考察”,一到实地便入住豪华酒店、吃大餐。在项目宣讲会上,自称泰富集团专业“讲师”的徐某,通过PPT宣讲、金融理财展示等方式对山水武宁康养生态圈基金进行详细介绍,称该公司资产雄厚,在全国各大城市都有分公司,投资了多个项目,收益绝对有保障。

据了解,参与“考察”的顾客年龄大多在50-70岁之间,他们有一定的资金实力。“考察”结束后,不少人签订了投资认购协议书。其中,张老就投资了80万元。

“国际公司”人去楼空

“这不是骗人吗?说好了分红没兑现,把本金还给我!”今年,张老很心烦,他投资的项目竟然拖欠利息1年半,不知什么时候,这个“国际大公司”在瑞昌市的分公司已人去楼空。

“我们是亲戚,不会骗您,只是武宁的项目碰上疫情停滞了,您耐心等待,等公司周转好了,就会补上所有利息的。”张老的亲戚还在不断做其思想工作。在一次又一次的欺骗中,张老失望了,今年5月他选择向瑞昌警方报警救助。

多名老年人受骗,引起了瑞昌警方高度重视。瑞昌市公安局立即对此案展开调查,快速摸清深圳泰富养老服务公司瑞昌分公司情况。经查,该公司系徐某平、李某、田某琴、朱某志于2020年在瑞昌市注册成立。公司聘请多名业务员,以购买泰富地球村II期山水武宁康养生态圈基金投资为名,在瑞昌非法集资近500多万,涉及人员40余人。

据警方调查,该公司在武宁县没有任何养老项目的投资,整个“山水武宁”项目完全是一个空壳子,不能提供服务或投资回报,就是“一纸合同”。平时拉客户到武宁县实地考察也仅仅是旅游、吃饭、上课,对客户进行洗脑,不断向受害群体吸纳资金以维系公司表面运作。

循线追踪牵出“案中案”

为切实维护老年人的财产安全,瑞昌警方迅速抽调精干警力,全面展开侦查。该案件涉及的被害人众多、分布地域广泛,需要梳理、核实的身份资料、金额等信息量非常大,但警方克服重重困难,全身心投入案件侦办。

今年6月至7月,办案民警顶着高温酷暑,辗转江西、广东、浙江等地,行程5000余公里,查流水、追嫌犯,最终成功将徐某平、李某、曹某、田某4名首要犯罪嫌疑人抓获。其中,徐某平、曹某为深圳泰富汇金股权投资基金管理有限公司的股东,而瑞昌分公司即是在徐某平的操作下注册成立的。

既然有“泰富地球村II期项目”,是不是还有“泰富地球村I期项目”?办案民警不放过任何一个可疑线索,经循迹追踪发现,一个涉及人员更广、资金更为庞大的泰富地球村I期香港安老院项目浮出水面。

该公司在深圳注册,总部在杭州,业务以江西、浙江、广东为主,打着健康、养老、旅居的名义,以“私募基金”的幌子,在全国各地非法吸收公众存款,涉案逾3亿元,涉及人员多达上千人。

据介绍,“I期”项目集资手段与“II期”如出一辙。目前,全国多地警方已对该公司各分公司进行立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。团伙中的徐某平、李某、曹某、田某已被瑞昌警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:养老诈骗套路深,投资项目要谨慎,老年人在购买养老公寓、入股养生基地等大额投资项目,要多与子女沟通,切记向民政、工商、房管、国土等有关部门了解项目是否真实存在。在全面了解项目情况及背景之前,切莫相信不法分子的花言巧语。

来源: 法治日报法治网

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